Законопроект о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма приняли в первом чтении

Госдумой принят в первом чтении законопроект об усилении противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Данный законопроект предусматривает отзыв лицензий у банков, которые в течение одного года неоднократно нарушили требования нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ». В настоящее время, согласно ст. 20 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-I «О банках и банковской деятельности», лицензию могут отозвать только за нарушение самого Закона № 115-ФЗ.

Также предлагается установить штрафы для банков и их сотрудников, которые в нарушение Закона № 115-ФЗ не разрабатывают правила внутреннего контроля и не назначают лиц, ответственных за их исполнение.

Размер штрафов составит 20-50 тыс. руб. для должностных лиц и 100-200 тыс. руб. для юридических лиц. Соответствующие изменения должны быть внесены в КоАП РФ.

Кроме того, согласно законопроекту, контроль над данными административными правонарушениями будет возложен на заместителей руководителей территориальных подразделений Банка России, в компетенцию которых входят надзор и контроль в сфере финансовых рынков.